ChatGPT said: 17,000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में अनिल अंबानी से आज ED की पूछताछ, जानें पूरा मामला

17,000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में अनिल अंबानी से आज ED की पूछताछ, फर्जी गारंटी और शेल कंपनियों के ज़रिए फ्रॉड का आरोप

अनिल अंबानी को आज सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना है। मामला 17,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड का है, जिसमें उनकी कई कंपनियों पर फर्जी बैंक गारंटी, शेल कंपनियों के ज़रिए पैसे घुमाने और नियमों को ताक पर रखकर लोन मंजूर कराने के आरोप हैं। इससे पहले ED ने तीन दिन तक 35 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें 50 कंपनियों और 25 से ज़्यादा लोगों की भूमिका की जांच हुई। बड़ी संख्या में दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं।

YES बैंक से पहले लोन मंजूरी, फिर कागज़ी काम

जांच में सामने आया है कि 2017 से 2019 के बीच YES बैंक ने अंबानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 3,000 करोड़ रुपये के लोन दिए। आरोप है कि कई मामलों में रकम पहले भेजी गई, मंजूरी बाद में ली गई। कुछ लोन उसी दिन स्वीकृत और जारी हुए, जिस दिन आवेदन दाखिल किया गया। दस्तावेज़ों की खानापूरी कई बार बाद में की गई।

शेल कंपनियां और फर्जी बैंक गारंटी का जाल

ED को ऐसे सबूत मिले हैं कि लोन की रकम ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों और शेल फर्म्स में ट्रांसफर की गई। कंपनियों के नाम, डायरेक्टर और पते तक मेल नहीं खाते। ओडिशा की एक कंपनी Biswal Tradelink Pvt. Ltd ने अंबानी की तीन कंपनियों को 68 करोड़ रुपये की फर्जी गारंटी दी थी। इसके डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को ED पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस पर भी 14,000 करोड़ का फ्रॉड

अंबानी के खिलाफ एक और मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़ा है, जिसमें कंपनी पर 14,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड का आरोप है। SBI ने कंपनी को “फ्रॉड” घोषित कर CBI जांच की तैयारी शुरू कर दी है।

विदेशी संपत्तियां भी रडार पर, लुक आउट सर्कुलर जारी

ED ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, उनकी विदेशों में संपत्तियों और बैंक खातों की जांच चल रही है। साथ ही, ग्रुप के 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को समन भेजा गया है और 35 बैंकों से पूछा गया है कि लोन डिफॉल्ट की जानकारी समय रहते क्यों नहीं दी गई।